财务行为局（FCA）最近宣布，它决定向拉里巴雷托和Tassib Hussain研究刑事诉讼。指责主要涉及两名被告人通过歪曲煽动的侮辱
Larry Barreto以Barreto和Partners的名义，这是一个未经授权的金融服务公司，该公司是一家未经授权的诺丁汉。 Tassib Hussain是Keystone特许会计师的会计师
欺诈指控涉及2015年1月至2018年3月至2018年3月期间的一系列抵押贷款申请。涉嫌情节涉及Barreto先生的抵押贷款客户。根据调查，巴雷托先生认为他们的收入不足以证明他们需要的抵押贷款，他向客户收取，然后支付了侯赛因先生以现金制作虚假的自我雇佣和就业文件，以支持客户的抵押申请收入不足。申请的抵押贷款总价值约为380万英镑
未经授权的营业费用涉及2014年6月至2018年6月至2018年3月期间的一系列受监管抵押合同所作的建议和安排。巴雷托先生实际上没有被授权提供受管制金融服务
这两名被告在2021年4月21日在威斯敏斯特地区法院出现。该案件于2021年5月191日送到南威克皇家法院进行国防和试验准备
据有关法律，欺诈可以罚款和/或监禁长达10年。未经授权的业务受到罚款和/或长达两年的监禁。
