卢森堡的金融市场监管机构金融监督委员会（CSSF）警告说，一家以OTC市场或经纪行OTC名义要求授权的公司实际上并未获得在其管辖范围内经营业务的许可。
根据11月16日的公开咨询，CSSF警告在线贸易公司其网站www.otc-markets.eu，并声称其受卢森堡卢森堡CSSF的监管。
公告还显示，这些实体发布了有关其所谓的卢森堡总部的虚假数据。监管机构进一步指出，场外交易市场无权在卢森堡内或从卢森堡提供银行和金融服务，因此不受CSSF监管。
这不是CSSF第一次偶然发现一个虚假地声称与卢森堡有关的网站。地方当局为该国作为银行的避风港而感到自豪，任何宣布其已注册CSSF或获得许可的公司都一定会很快受到关注。
Bitpay是比特币，比特币现金以及最近的以太坊（ETH）的付款处理器。该公司建立了一个商户帐户以接受加密货币付款。
卢森堡没有特定的加密货币法规，但已对类似产品采用了欧洲限制。该规则属于第五项洗钱指令（AMD 5）的执行范围，该指令提供了加密资产的广泛定义，并将其限制为“金融工具”。如此广泛的金融工具定义不仅限于加密货币，还涵盖许多相关资产，包括安全令牌。
根据amld5，加密货币交易所和代管钱包提供商将首次纳入欧盟反洗钱规则。由于尽职调查的要求，法律强加了注册和客户要求，迫使运营商披露其交易者的身份并举报可疑活动。
随着欧洲逐渐收紧加密货币领域的法规，一些加密货币提供商别无选择，只能停止运营。
