美国商品期货交易委员会（CFTC）最近宣布，科罗拉多州地方法院对被告风险资本投资有限责任公司（以下简称“ VCI”）及其负责人和经理布雷娜·克拉克（Breonna Clark）作出裁定，指控他们欺诈性地诱骗和挪用了客户资金用于数字资产和外汇庞氏骗局。
此案最初是由CFTC于2020年2月14日提起的。法院裁定，被告欺诈性地诱使72个以上的客户投资于商品池，据说这些池可以交易外汇和数字资产，包括比特币，但随后挪用了这笔钱。此外，法院发现被告利用社交媒体吸引客户，并吹嘘他们所谓的“交易大师团队”可以提供稳定的交易利润。法院认为，被告挪用了客户的资金用于购买豪华车等。被告还使用客户的钱以庞氏骗局的形式向他人支付以维持该计划。总体而言，被告欺诈性地索取和挪用了450302美元。
根据判决，VCI和Clark必须向被欺骗的客户支付450302美元的赔偿金，450302美元的民事罚款和CFTC费用。此外，现在永久禁止被告从事违反《商品交易法》（CEA）和CFTC规定的行为，并禁止其在CFTC进行注册或在CFTC监管的任何市场进行交易。
CFTC提醒受害者，归还令可能无法收回丢失的资金，因为犯罪者可能没有足够的资金或资产。 CFTC将继续积极努力保护其客户，并确保追究罪犯的责任。
最后，CFTC感谢保加利亚金融监督委员会，圣文森特和格林纳丁斯的金融服务局，塞舌尔的金融服务局，联合王国的金融行为局和新西兰的金融市场局对他们的协助。
