金融行为管理局（FCA）表示：“在英国，从事金融服务活动的几乎所有公司和个人都必须由我们授权或注册。”监管机构最近指出，一家名为CIB银行的实体未经授权或由FCA注册的公司一直在向英国寻求投资，并声称自己是受管制的公司。 FCA官方网站会将其标记为：申请EEA许可证。假冒平台的名称，网站的域名和EEA许可的公司之间存在一些相似之处，应仔细区分。
身份盗用是“克隆公司”的一种典型欺诈方法：欺诈者盗用授权公司的相关信息，例如公司注册号（FRN），地址，电子邮件等，以获得信誉甚至合法性，以说服和吸引投资者。
EEA许可证是FCA许可证的一种，它允许公司在英国和EEA开展业务，但其监管主权是塞浦路斯。应该注意的是，EEA许可证不具备持有客户资金的资格，并且不受50000的金融服务补偿计划（FSC）的保护。
为了保护自己免受假冒公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅交易与他们授权的金融服务公司联系，并在交易前检查FCA的注册（register.fca.org）。英国）以确认该公司是否获得授权。
伪造实体：
实体名称：
CIB银行（申请EEA许可证）
地址：英国伦敦ec2n 4ay伦敦主教门110苍鹭大厦
电话：0203 514 0508 < p>电子邮件：compliance @ cibuk.org，marcuswright @ cibuk.org
EEA许可的公司：
公司名称：CIB bank Zrt
公司注册号：607932
地址：h-1027 Budapest，梅德韦匈牙利U.4-14
电话：+ 443618023191
电子邮件：toma.vanda @ cib.hu
